Beschreibungstext1

Die Arval Deutschland GmbH ist gesetzlich gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG i. V. m. § 11 Abs. 1 und Abs. 5 GwG verpflichtet, Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der Kunde ist durch § 11 Abs. 6 GwG gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Daten verpflichtet.

Definition wirtschaftlich Berechtigter (wB):
Wirtschaftlich Berechtigter i. S. des GwG ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Alle weiteren Erläuterungen zu dem Begriff des wirtschaftlich Berechtigten und dessen Umsetzung bei der Arval Deutschland GmbH finden Sie auf dem Informationsblatt in der Anlage zu diesem Schreiben.
 

Beschreibungstext2 Die Arval Deutschland GmbH ist zudem gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG verpflichtet, den PEP­Status seiner Vertragspartner und der wirtschaftlich Berechtigten zu klären. Der Vertragspartner ist gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG i. V. m. § 11 Abs. 6 GwG verpflichtet, der Arval Deutschland GmbH die hierzu notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen und die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

Definition einer politisch exponierten Person (PEP)
Bei einer politisch exponierten Person – PEP – i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG handelt es sich gemäß § 1 Abs. 12 GwG um eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, oder um ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person. Weitere Informationen über den PEP­Status befinden sich auf dem beigefügten Informationsblatt.